Как BitConnect вытащил самую большую схему выхода в криптовалюте

Компания, которая сделала свой набег на криптовалютную сцену с первоначальным предложением монет (ICO) в конце декабря 2016 года , быстро закрепила свою позицию в качестве одной из лучших исполнительных валют 2017 года на CoinMarketCap. Действительно, во время своего расцвета BitConnect хвастался рыночной капитализацией более $2,6 млрд и стоимостью, превышающей отметку в $400.

Но несмотря на свой стремительный рост и растущую пользовательскую базу, инвестиционная платформа привлекла Рой скептиков с его подозрительной бизнес-моделью, которую вокальные критики неоднократно называли схемой Понци .

Гарантируя инвесторам доходность до 40% в месяц, BitConnect следовал четырехуровневой инвестиционной системе, основанной на сумме первоначального депозита – чем больше денег вы кладете, тем большую и быструю прибыль вы можете получить.

Независимо от доли, однако, инвесторам было обещано однопроцентное возвращение инвестиций (ROI) на ежедневной основе. С этой целью компания разработала свой собственный фирменный "торговый бот и программное обеспечение для волатильности", который превратит ваши инвестиции в биткойн в состояние. Или так предполагала информация, представленная на веб-сайте.

Это означало, что перевод $1000 на ваш инвестиционный счет BitConnect может принести вам более $50 миллионов в течение трех лет, предполагая, что схема действительно соответствует своему обещанию для одного процента процентов, которые ежедневно увеличиваются. Излишне говорить, однако, что многие считали эту модель неустойчивой.

Одним из первых, кто озвучил свою озабоченность компанией, был основатель Ethereum Виталик Бутерин. "Если [один процент в день] - это то, что они предлагают, - сказал он в Twitter еще в ноябре, - то это схема Понци.”

Несмотря на эти предупреждения, BitConnect продолжал набирать обороты.

Действительно, компания делала ставку на агрессивную маркетинговую стратегию на всех фронтах. Отложив свои обширные усилия по цифровому и событийному маркетингу, компания привлекла большую армию многоуровневых партнерских маркетологов для привлечения новых инвесторов, которые затем могли бы работать над своим путем, привлекая еще больше новых инвесторов – и так далее и так далее. В реальном мире мы называем это финансовой пирамидой .

Изображение, используемое BitConnect, чтобы объяснить, как работает его партнерская программа – ничего подозрительного в этом примере, конечно.
Помимо "просвещения" потенциальных инвесторов о BitConnect, отрывочные маркетологи занимались обильными суммами вопиющих шиллингов для сомнительной инвестиционной платформы и ее монеты BCC.

Тактика, которую промоутеры использовали по нескольким каналам и платформам социальных сетей, по существу, включала в себя рекламирование инвестиционного сервиса Bitcoin, рекламируя скриншоты впечатляющей "прибыли", которую принес им BitConnect; это несмотря на то, что большая часть их выигрышей была получена от филиалов – не инвестируя.

Тем не менее, BitConnect процветал с этим неискренним подходом, привлекая Орды наивных сторонников, готовых положить свои деньги. Действительно, изобретательность этого метода стала наиболее очевидной, когда платформа начала сталкиваться со своими первыми юридическими проблемами.

Будучи одной из 20 крупнейших криптовалют по рыночной доле, к тому времени бычий инвестиционный сервис расширился достаточно, чтобы привлечь внимание властей. После расследования в ноябре британский регистратор компаний подал BitConnect уведомление о забастовке, угрожая закрыть его и прекратить его работу, если не будут приняты дальнейшие меры.

” При роспуске все имущество и права, принадлежащие компании или находящиеся в доверительном управлении, считаются bona vacantia и, соответственно, будут принадлежать короне", - говорится в заявках.

В течение недели новость достигла основных средств массовой информации, с многочисленными выпусками сообщений об этом деле и тысячами напуганных инвесторов, спекулирующих о последствиях для Reddit. Это когда промоутер экстренной оперативной группы штурмовал, извергая всевозможную бессмысленную дрянь, чтобы развеять это "фейковые новости".”

На самом деле, TNW был звездой одного из этих видео, созданных промоутером, более известным как Райан Хильдрет. С тех пор хильдрет стер видео со своего собственного канала YouTube , но кто-то был достаточно внимателен, чтобы сохранить и повторно загрузить его . (Обновление: с тех пор видео было удалено снова)

Преуменьшая юридические угрозы, промоутеры придерживались сценария и продолжали shill BitConnect. Вместо этого они предположили, что уведомление о вычеркивании затрагивает только ограниченное подразделение компании ( BITCONNECT LTD) и, таким образом, не будет иметь никаких последствий для ее основной регистрации ( BITCONNECT INTERNATIONAL PLC ).

После более пристального изучения многочисленных примеров, в соответствии с которыми компания была зарегистрирована на веб – сайте British Companies House, стало ясно, что BitConnect скрыл – и, возможно, солгал-многочисленные существенные факты о своей деятельности, включая ее местоположение и личность ее основателей.

К сожалению, ни один из этих предупреждающих сигналов, казалось, не вселил чувство сомнения в умах многочисленных инвесторов. В то же время BitConnect неустанно работал над повышением своей репутации и созданием своего бренда по всему миру, чтобы отвлечь наивных сторонников от реальных проблем, с которыми он столкнулся.

Компания подписала партнерство с Blockchain Expo, где у нее был свой собственный стенд в Калифорнии , она участвовала в конференции ICO EVENT в Амстердаме в качестве спонсора и даже провела свой собственный яркий гала-вечер костюма и платья в Таиланде. Фактически, последняя площадка была местом, где родился пресловутый мем BitConnect.


Однако вскоре все должно было начать принимать худший оборот.

BitConnect получил пощечину с письмом о прекращении работы от Техасского Совета по ценным бумагам, предписывающего компании прекратить свою деятельность и сократить распределение BCC – по крайней мере, до тех пор, пока он не выработает соглашение с комиссаром по ценным бумагам или не получит необходимые исключения для продолжения своей деятельности.

Уведомление от Техасского Совета по ценным бумагам последовало за еще одним письмом о прекращении неделю спустя – на этот раз от отдела ценных бумаг Северной Каролины .

Оба иска настаивали на том, что BitConnect проводил потенциально мошенническую операцию, вовлекая компанию в серию нарушений. Интересно, однако, что уведомление Северной Каролины также предполагало, что промоутеры BitConnect, которые накопили тысячи долларов прибыли, также нарушали закон.

Вскоре после этой новости, некогда преданные промоутеры начали дистанцироваться от платформы, утверждая, что они никогда не одобряли ее в первую очередь. Некоторые из них пошли дальше, чтобы очистить все свои каналы YouTube, в то время как другие просто перешли на шиллинг других криптовалют.

Тем временем, BitConnect придумал творческий подход, чтобы отвлечь пользователей от литании “плохой прессы”, с которой он был бомбардирован.

Компания запустила свой собственный новостной сегмент-возможно, в качестве стратегии повышения своего SEO-профиля. Но его вывод контента был достаточно устойчивым для Google, чтобы перечислить платформу в качестве” законного " источника новостей, отображая ее в специальной новостной карусели на поиске – бок о бок с другими заслуживающими доверия средствами массовой информации.

Это могло показаться безобидным небольшим изменением, но результат был совершенно зловещим.

Теперь, когда BitConnect имел регулярный поток контента, любой Гугл компании будет встречен новостными битами, произведенными самим BitConnect. Что было особенно проблематично, так это то, что законные новостные фрагменты теперь сгорбились под кучей бессмысленного контента.

Так же, как это, BitConnect нашел способ вымести все негативное освещение под ковром, просто выделяя больше контента – по крайней мере, в том, что касается поиска Google.

 Это было только вчера, когда махинации BitConnect, наконец, начали догонять их.

После череды простоев серверов компания показала, что она закрывает свою платформу кредитования и обмена. Прежде всего, он приписал свое падение “плохой прессе."Хотя он признал, что правовые проблемы и непрерывные DDoS-атаки также сыграли свою роль в этом решении.

” Мы закрываем кредитную операцию немедленно с выпуском всех непогашенных кредитов", - говорится в заявлении. “С выпуском всего вашего активного кредита в кредитном кошельке мы переводим весь ваш кредитный кошелек на баланс вашего кошелька BitConnect на сумму 363.62 USD [sic].”

"Короче говоря, - продолжил он, - мы закрываем службу кредитования и обмена валюты, пока BitConnect.co сайт будет работать для обслуживания кошельков, новостей и образовательных целей.”

После этого объявления BCC рухнула почти мгновенно, опустившись до уровня ниже $30 – чудовищное 96-процентное снижение стоимости.

Сразу же после того, как зловещее объявление начало распространяться по сети, ульи испуганных инвесторов стекались в субреддит BitConnect (который с тех пор был заблокирован). Сегмент был полон панических сообщений.

“Этого не может быть. Я потерял все. Все, - прочитала одна нить. Еще один-под названием " 800-273-8255-это горячая линия для самоубийц. Деньги-это еще не все. Ваша жизнь все еще имеет значение после всего этого”, – призвал обезумевших инвесторов сохранять спокойствие и не делать ничего радикального. Это-то, насколько глубоко влияние мошеннической операции BitConnect.

Если бы это не стало очевидным к настоящему времени, BitConnect был чрезвычайно популярен во всем мире.

Чтобы дать вам лучшее представление о величине ущерба, который переменчивый бизнес BitConnect причинил своим тысячам инвесторов, его сайт был переведен на несколько разных языков – в том числе вьетнамский, южнокорейский, Индийский, индонезийский, японский, тайский, камбоджийский и филиппинский.

В то время как инвестиционная платформа Bitcoin практически не функционирует сейчас, она вдохновила множество подражателей – в том числе EthConnect (на основе Ethereum ), XRPConnect (на основе Ripple) и NEOConnect (на основе NEO ). Также важно помнить, что его BitConnect X ICO продолжает быть активным.

Игнорирование мошеннической тактики, которую выстроила BitConnect The behemoth, было равносильно риску стать жертвой той же самой схемы снова – и мы должны сделать все возможное, чтобы избежать таких ловушек.

Поэтому вместо того, чтобы списывать его, BitConnect должен жить как предостерегающая история для каждого новичка криптовалюты, помещающего все свои яйца в бездонную корзину. Вы знаете, что они говорят: не все, что блестит - золото.