В пятницу американские власти задержали в Международном аэропорту Лос-Анджелеса дуэт братьев и сестер Константина Игнатова и Ружи Игнатовой за их роль в международной афере на основе блокчейна, сообщает Bloomberg .

Игнатова, основатель OneCoin, был обвинена в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с проводами и отмывании денег, но пока не находится под арестом. Игнатов, как утверждается, взял на себя OneCoin,и был арестован по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с криптовалютой.

Третий подозреваемый, Марк С. Скотт (бывший партнер крупной юридической фирмы США Locke Lord), уже был арестован, обвиненный в отмывании более 400 миллионов долларов для OneCoin, главным образом через банковские счета в Республике Ирландия и на Каймановых островах.

Помощник главного директора ФБР Уильям Суини-младший объяснил обвинения в заявлении:

Как мы утверждаем, OneCoin была криптовалютой, существующей только в умах ее создателей и их сообщников. В отличие от аутентичных криптовалют, которые сохраняют записи истории транзакций своих инвесторов, OneCoin не имел реальной ценности. Он не предлагал инвесторам никакого метода отслеживания их денег, и его нельзя было использовать для покупки чего-либо. Фактически, единственными, кто мог извлечь выгоду из его существования, были его основатели и соучастники.

Создание миллиардов долларов с помощью ничего, кроме блокчейн-дерьма, очень впечатляет (хотя и не беспрецедентно ), поэтому давайте посмотрим, как OneCoin должен быть таким невероятно мошенническим.

Ни криптовалюты, ни блокчейна, ни монет

Полиция выявила, что OneCoin Ltd на самом деле является “многоуровневой маркетинговой сетью”, которая распределяла комиссии членам для вербовки других, чтобы купить мошеннические “пакеты криптовалют” от OneCoin Ltd напрямую.

Фальшивая фирма утверждала, что их криптовалюта “добывается” с использованием услуг, непосредственно управляемых компанией, и что рыночная стоимость генерируемой монеты основана на рыночном предложении и спросе.

На его веб-сайте все еще есть эта аккуратная инфографика, которая претендует на представление полезности OneCoin. Ни один из них на самом деле не существует.

Все это полностью подделка

В действительности, OneCoins вовсе не добываются с использованием компьютерных ресурсов, и их стоимость полностью предопределена самими мошенниками, которые “запрограммировали” его на рост с €0.50 ($0.56) до примерно €29.95 ($33.68) за монету.

Следователи также опровергли утверждения OneCoin о том, что он поддерживает частный “блокчейн”, который идентифицирует и записывает транзакции OneCoin. Полиция фактически обнаружила, что OneCoin не хватает " истинного блокчейна, то есть публичного и поддающегося проверке блокчейна.”

По состоянию на март 2015 года мошенники выделяли членам OneCoin “монеты”, которые на самом деле не существуют – даже на поддельном, частном блокчейне OneCoin. Власти утверждают, что ее основатели называли эти монеты "фальшивыми монетами".”

Хотя общая цифра того, сколько денег было обмануто с инвесторов, еще не определена, записи, как сообщается, показывают OneCoin Ltd. составил € 3,35 млрд ($3,38 млрд) в выручке от продаж в период с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года, с прибылью в размере €2,23 млрд ($2,5 млрд) в тот же период.

Афера OneCoin, как сообщается, все еще работает по сей день.

OneCoin существует исключительно для того, чтобы обманывать криптовалютных инвесторов
Наглость этих мошенников, безусловно, есть на что посмотреть. Одно электронное письмо, как сообщается, показывает, что когда Игнатова выразила свою идею о том, какой может быть “стратегия выхода” для OneCoin, первым вариантом было “взять деньги и бежать и обвинять кого-то другого в этом.”

Совсем недавно Игнатов отправился в США, чтобы привлечь еще больше международных инвесторов к покупке своей сомнительной криптовалюты. Власти заявили, что он встретился с рядом филиалов OneCoin в Лас-Вегасе между 27 февраля и 6 марта 2019 года.

Когда Игнатов был опрошен, когда члены OneCoin смогут монетизировать купленную ими криптовалюту, он якобы ответил: "Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, покиньте эту комнату сейчас, потому что вы не понимаете, о чем этот проект.”

На протяжении всего времени Игнатова как духовного лидера OneCoin, он обвиняется в том, что делает ложные представления членам OneCoin, чтобы обмануть их в покупке дополнительных пакетов трейдеров.

В частности, Игнатов неоднократно предлагал потенциальным покупателям возможность того, что OneCoin будет проходить серию раундов “первоначального публичного предложения” между 2018 и 2019 годами с целью привлечения дополнительных инвестиций. На сегодняшний день такого предложения не было.

Игнатовой, которая остается на свободе, грозит пять пунктов обвинения, четыре из которых предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а последние-максимум пять лет.

Игнатов обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с Телеграфом, по которому ему назначено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Скотт, обвиняемый в отмывании денег в США, обвиняется по одному обвинению в сговоре с целью совершения отмывания денег, которое также предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Никаких больше пирамид или Понци, пожалуйста

Эта история почти идентична афере BitConnect, которая до сих пор была названа самой большой подпитываемой криптовалютой финансовой пирамидой в истории (она когда-то “пользовалась” рыночной капитализацией более $2,6 млрд).

Давайте повторим это: многоуровневый маркетинг и многоуровневые реферальные системы являются абсолютными красными флагами, не только в криптовалюте и блокчейне, но и в большом инвестиционном секторе.

Опять же, невероятные обещания пассивных доходов от криптовалютных компаний - это именно то, что-невероятно.

Пирамиды и схемы Понци работают только до тех пор , пока их основатели могут накачивать новые деньги в мошенническую экосистему, и только они могут знать, когда эти деньги закончатся.